Fon kaynağı hazırlığı
Paranız nereden geliyor? Durumunuza uyan kartı seçin, hazırlamanız gereken belge setini görün.
Arjantin, başvuranları Mali Bilgi Birimi dahil birden fazla kurumla inceleyecek. İki soruya cevap vermeniz gerekir: Yatırımda kullanılacak para hangi işlemden geldi (fon kaynağı)? Bugünkü varlığınız yıllar içinde nasıl oluştu (servet kaynağı)? Aşağıdaki kartlar, Türkiye'deki en yaygın durumlar için belge setlerini gösteriyor. Birden fazla kaynağınız varsa birden fazla kartı kullanın.
Daire veya arsa sattım
Dikkat: Tapuda gösterilen bedel gerçek satış bedelinden düşükse, bankaya giren tutarla tapu arasındaki fark açıklanması zor bir tutarsızlık yaratır.
Şirket ortağıyım
Dikkat: Şirket hesabından şahsi hesaba belgesiz para aktarımı en sık sorundur; her transferin bir dağıtım kararına dayanması gerekir.
Mirasla geldi
Dikkat: Miras bırakanın servetinin kaynağı da sorulabilir; aile tarihçesini anlatan kısa bir not hazırlayın.
Maaş ve birikimle
Dikkat: Birikimin yıllar içinde düzenli arttığını gösteren kesintisiz bir hesap geçmişi en güçlü kanıttır.
Altın veya döviz birikimi
Dikkat: Evde tutulan fiziki altın ve dövizin kaynağını belgelemek zordur; bankacılık sistemine giriş tarihi ve öncesi sorgulanır.
Kripto varlıklardan
Dikkat: Kayıtları eksik kripto kazançları ciddi gecikme ve ret riski yaratır; tüm platform kayıtlarını eksiksiz indirin.
Her durumda geçerli kurallar
- Para sizin adınıza olan hesaptan, resmi bankacılık kanalıyla gönderilmeli.
- Başvurudan kısa süre önce parayı hesaplar arasında dolaştırmayın.
- Vergi beyanlarınızla uyumsuz gelir göstermeyin.
- Aile üyelerinden gelen paraların kaynağını da belgeleyin.
Ailenizin durumunu birebir konuşalım
Araçlar genel bir fikir verir. Kararınızı avukatınızla, size özel bir değerlendirmeyle verin.