Uygunluk testi
Arjantin'in inceleme kriterlerine göre hazırlanmış 5 soruyla hazırlık durumunuzu görün.
1. Fonlarınızın kaynağını (satış, şirket, maaş, miras) resmi belgelerle gösterebilir misiniz?
2. Yatırım tutarını kendi adınıza olan bir banka hesabından transfer edebilir misiniz?
3. Yaşadığınız ve vatandaşı olduğunuz ülkelerde adli sicil kaydınız temiz mi?
4. Hakkınızda açıklanması gereken olumsuz bir basın haberi veya devam eden dava var mı?
5. Geri dönüşü olmayan 350.000 USD katkıyı (veya 800.000 USD tahvili) ayırabilir misiniz?
Sorular neden bunlar?
Arjantin, başvuruları Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programları Ajansı (APCI) aracılığıyla istihbarat, Mali Bilgi Birimi (UIF), Güvenlik ve İçişleri bakanlıklarına inceletecek ve incelemenin OECD ile FATF tavsiyelerine uygun olacağını açıkladı. Testteki beş soru, bu incelemenin en belirleyici beş alanına karşılık gelir.
1. Fon kaynağı
Yatırımda kullanılacak paranın hangi işlemden geldiği belgelenmelidir: bir daire satışı, şirketten kâr payı, maaş birikimi ya da miras. Belgelenemeyen para, dosyanın en sık zayıf noktasıdır.
2. Banka transferi
Paranın sizin adınıza olan bir hesaptan, resmi bankacılık kanalıyla gönderilmesi gerekir. Nakit, döviz bürosu veya başkasının hesabından yapılan ödemeler kabul görmez.
3. Adli sicil
Vatandaşı olduğunuz ve yaşadığınız ülkelerden temiz adli sicil kaydı istenecektir. Geçmişte bir dava veya mahkûmiyet varsa önceden değerlendirilmelidir.
4. Basın ve itibar
İnceleme kurumları açık kaynakları da tarar. Olumsuz bir haber ya da devam eden bir dava varsa, bunu baştan açıklayıp belgelemek, sonradan ortaya çıkmasından çok daha güvenlidir.
5. Bütçe
350.000 USD'lik katkı geri ödenmez. 800.000 USD'lik tahvilin koşulları henüz açıklanmadı. Kararı bu gerçekle vermek gerekir.
Sonuçtan sonra ne yapmalı?
Sonuç "uyumlu" ise belge listesiyle hazırlığa başlayabilirsiniz. "Hazırlık gerektiren konular var" ise, fon kaynağı rehberi ve sık yapılan hatalar sayfası iyi bir başlangıçtır.
Ailenizin durumunu birebir konuşalım
Araçlar genel bir fikir verir. Kararınızı avukatınızla, size özel bir değerlendirmeyle verin.